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澳门乐百家正规网址科技 430680:2018年年度股东大会会议决议公告[2019-028]

發布日期:2019-05-24 作者: 點擊:

證券代碼:430680      證券簡稱:聯興科技  主辦券商:首創證券

 

濰坊聯興新材料科技股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)    會議召開情況

1.會議召開時間:2019523

2.會議召開地點:公司四樓會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:公司董事會

5.會議主持人:王佐任

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

 

(二)    會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東15人,持有表決權的股份總數33,068,560股,占公司有表決權股份總數的29.94%

二、 議案審議情況

(一)審議通過關于<公司2018年度董事會工作報告>的議案

1.議案內容:

根据公司董事會2018年的运作情况,由董事长汇报《公司2018年度董事會工作報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(二)審議通過關于<公司2018年度監事會工作報告>的議案

1.議案內容:

根据公司监事会2018年的运作情况,由监事冯彬汇报《公司2018年度監事會工作報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(三)審議通過關于公司<2018年年度報告及其摘要>的議案

1.議案內容:

內容請詳見公司于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)發布的《2018年年度報告》(公告編號:2019-021)、《2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-022)。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(四)審議通過關于公司<2018年度財務決算報告>的議案

1.議案內容:

根据公司2018年度运营情况,制订公司《2018年度財務決算報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(五)審議通過關于公司<2019年度財務預算報告>的議案

1.議案內容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,制定公司《2019年度財務預算報告》。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(六)審議通過關于公司2018年度利润分配方案的議案

1.議案內容:

經上會會計師事務所(特殊普通合夥)審計,母公司2018年初未分配利潤余額151,029,097.83元;母公司2018年度當年實現淨利潤12,912,789.43元,按照《會計准則》和《公司章程》規定母公司提取當年法定盈余公積金1,291,278.94元。2018年末母公司可供股東分配的利潤共計140,557,526.32元。

公司正處于快速發展期,發展過程中需要大量的流動資金支持業務開展,故2018年度暫不進行利潤分配。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(七)審議通過關于续聘公司2019年度审计机构的議案

1.議案內容:

上會會計師事務所(特殊普通合夥)具有高素質的人員和較高的專業素質,公司擬繼續聘請上會會計師事務所(特殊普通合夥)作爲公司2019年年度審計機構。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(八)審議通過關于终止股票发行的議案

1.議案內容:

濰坊聯興新材料科技股份有限公司(以下简称“澳门乐百家正规网址科技”“公司”)于2017年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股权激励股票发行方案》(公告编号为2017-043)。并于2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会審議通過了《濰坊聯興新材料科技股份有限公司股权激励股票发行方案》等议案,并授权董事會全权办理本次股票发行的相关事宜。

根據公司戰略規劃需要,綜合考慮融資環境和公司業務發展規劃等因素,爲了維護廣大投資者的利益,經公司審慎研究,決定終止本次股權激勵股票發行,本次發行事項的終止不涉及違約賠付問題。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(九)審議通過關于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选董事的議案

1.議案內容:

根據公司股東王佐任的提名,將公司第二屆董事會董事杜昭桂女士調整爲公司第二屆監事會監事,導致董事會人數低于公司法定最低人數5人。爲保證董事會工作的正常運行:

根據公司股東王佐任的提名,補選李少朋先生爲公司第二屆董事會董事,任期至第二屆董事會屆滿。該董事候選人符合法律、法規和《公司章程》規定的擔任公司董事的資格。

杜昭桂女士在公司選舉新任董事前仍將繼續履行董事職責。

董事候選人李少朋先生簡曆如下:李少朋先生,中國國籍,無境外永久居留權,1981年生,大學本科學曆(研究生在讀)。20147月至201611月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司印度尼西亚项目联络员;201612月至201812月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司国贸部总经理;20191月份至今任濰坊聯興新材料科技股份有限公司潍坊国贸部经理。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

(十)審議通過關于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选监事的議案

1.議案內容:

由于監事會主席劉淑榮先生、監事李顯臣先生均因個人原因辭去各自職務,導致監事人數低于公司法定最低人數3人。爲保證監事會工作的正常運行:

1、根據公司股東王佐任的提名,將公司第二屆董事會董事杜昭桂女士調整爲公司第二屆監事會監事,任職期限至第二屆監事會屆滿。該監事候選人符合法律、法規和《公司章程》規定的擔任公司監事的資格。

2、根據公司股東王佐任的提名,補選袁偉先生爲公司第二屆監事會監事。

劉淑榮先生在公司選舉新任監事會主席之前仍將繼續履行監事會主席職責,李顯臣先生在公司選舉新任監事前仍將繼續履行監事職責。

監事候選人杜昭桂女士簡曆如下:杜昭桂女士,中國國籍,無境外永久居留權,1986年生,201306月畢業于中南大學公共管理學院,研究生學曆。201308月至201410月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司董事长助理;201410月至201512月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司电商部部长;201512月至201610月,任濰坊聯興新材料科技股份有限公司综合服务部部长;自20161030日至2019523日任濰坊聯興新材料科技股份有限公司第二届董事會董事。

監事候選人袁偉先生簡曆如下:袁偉先生,中國國籍,無境外永久居留權,1985年生,本科學曆。職業經曆:20087月至201010月任天津醫藥集團太平醫藥有限公司財務部會計;201011-20122月任中糧北海糧油工業(天津)有限公司財務部會計;20123月至201712月任濰坊聯興新材料科技股份有限公司财务部会计;20181月至今任濰坊聯興新材料科技股份有限公司首席会计师。

2.議案表決結果:

同意股數33,068,560股,占本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

 

三、律師見證情況

(一)律師事務所名稱:山東魯傑律師事務所

(二)律師姓名:王寶林王曉康

(三)結論性意見

經驗證,本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《公司法》、《業務規則》、《披露細則》等法律法規及《公司章程》規定,表決結果合法、有效。

 

四、  備查文件目錄

(一)濰坊聯興新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

(二)山東魯傑律師事務所關于濰坊聯興新材料科技股份有限公司《2018年年度股东大会的法律意见书》。

 

 

 

 

 

 

濰坊聯興新材料科技股份有限公司

董事會

2019524

 


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